纽约联储可以在委内瑞拉相关镇压中切断波多黎各银行

2023-10-28 22:46 出处 温州在线

温州网国际新闻讯，一名美国法官周五拒绝阻止纽约联邦储备银行终止波多黎各银行进入美国中央银行系统，作为打击与委内瑞拉有联系的贷方的一部分。

美国曼哈顿地区法官John Koeltl表示，Banco San Juan Internacional（“BSJI”）未能证明如果他未能发布初步禁令，它将遭受无法弥补的伤害。

该银行表示计划上诉。

BSJI于7月提起诉讼，要求阻止纽约联储终止其允许银行访问美联储电子支付系统的“主账户”，原因是担心它不遵守美国的制裁和反洗钱规则。

它表示，在对与国营石油公司委内瑞拉石油公司的信贷协议进行调查后，它在2019年和2020年的22个月暂停期间改善了合规性，该公司受到制裁。委内瑞拉是欧佩克成员国。

该银行表示，暂停使其损失了90%以上的客户，并且“不太可能幸存下来”其帐户终止。

但在一份长达33页的决定中，Koeltl将这一警告视为“自私的猜测”，并发现纽约联储“不太可能”采取任意或反复无常的行动，因为它已经发现了“大量的危险信号”。

“接受来自具有BSJI违规记录的金融机构的存款并提供金融服务会使FRBNY和金融体系面临风险，”Koeltl写道。“批准BSJI的紧急救济动议将使公众受到伤害。

纽约联储同意保持银行主账户的开放，直到Koeltl对初步禁令动议作出裁决。

该银行在一份声明中表示，Koeltl的决定“背离了数十年来的统一共识，证明BSJI有权拥有主账户。它还表示，多名独立专家发现其合规计划“全面而有效”。

纽约联储拒绝置评。

波多黎各的银行业历来与委内瑞拉关系密切。

2019年，纽约联储表示，由于旨在驱逐委内瑞拉社会主义总统尼古拉斯·马杜罗的制裁，它将停止批准波多黎各离岸银行的新主账户。

案件是Banco San Juan Internacional Inc v Federal Reserve Bank of New York等人，美国地方法院，纽约南区，第23-06414号。

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作者：yujeu